Ngày 09/10/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn ký Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với Hồ Thị Hoa, sinh năm 1995, trú tại Xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Hồ Thị Hoa
Quá trình điều tra ban đầu xác định được: Từ tháng 6/2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân, nên Hồ Thị Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thông qua mạng xã hội facebook, Hoa lập 04 (bốn) tài khoản có tên lần lượt là “Đặng Kim Ngân” (nay là “Nguyễn Thị Ngọc”), “Nguyễn Thu Hà”, “Điện Gia Dụng” và “Thảo Trần” với các thông tin cá nhân giả mạo rồi tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng. Đầu tiên, Hoa tìm những người có nhu cầu mua hàng, tiếp đến, Hoa tìm những người bán các mặt hàng tương ứng. Lợi dụng việc người mua thích mua với giá rẻ và người bán thích được bán với giá cao nên quá trình trao đổi mua bán, Hoa đưa ra giá bán rẻ hơn so với thị trường và giá mua cao hơn so với thị trường. Ngoài ra, Hoa thuê người sử dụng tài khoản facebook tên “Phúc Vũ” làm giả các hình ảnh giao dịch chuyển tiền phản ánh việc đã thanh toán tiền cho người bán để người bán tin tưởng chuyển hàng đến địa chỉ Hoa yêu cầu. Sau khi cả người bán và người mua đều đồng ý giao dịch, Hoa yêu cầu người bán chuyển hàng đến địa chỉ của người mua. Khi người mua nhận được hàng thì thanh toán tiền cho Hoa, còn Hoa không những không thanh toán cho người bán mà còn chặn mọi liên lạc với người bán. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/6/2023 đến ngày 07/8/2023, Hồ Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 05 người, với tổng số tiền 19.342.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 15.560.000 đồng, cụ thể:
Vụ thứ nhất, ngày 17/6/2023, Hoa lừa của chị Phạm Thị Hóa, sinh năm 1972, trú tại thôn 5, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 100kg “lạc” (loại chưa tách vỏ) trị giá 4.300.000 đồng. Sau đó đem bán cho chị Phan Thị Sen, ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn với giá 2.500.000 đồng.
Vụ thứ 2, ngày 26/6/2023, Hoa lừa của chị Văn Thị Nữ, sinh năm 1983, trú tại xóm Hồng Sơn, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, 100kg “lạc” (loại chưa tách vỏ) trị giá 4.300.000 đồng, sau đó bán cho chị Hồ Thị Tam, sinh năm 1985, trú tại xóm Đồng Bàng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với giá 2.700.000 đồng.
Vụ thứ 3, ngày 09/7/2023, Hoa lừa của chị Lê Thị Mùi, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, 100kg “lạc” (loại chưa tách vỏ) trị giá 4.300.000 đồng, sau đó bán cho chị Thái Thị Huyền, sinh năm 1985, trú tại xóm Sướn, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với giá 2.780.000 đồng.
Vụ thứ 4, ngày 05/8/2023, Hoa lừa của chị Trần Thị Hướng, sinh năm 1985, trú tại xóm 9, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, 20kg “củ hành tăm” trị giá 4.000.000đ, sau đó Hoa đem bán cho chị Ngô Thị Lưu, sinh năm 1985, trú tại khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với giá 1.730.000 đồng (một triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).
Vụ thứ 5, ngày 07/8/2023, Hoa lừa của chị Hồ Thị Vân, sinh năm 1990, trú tại thôn 6, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, 44,4kg “lạc nhân” (loại đã tách vỏ) trị giá 2.442.000 đồng, sau đó đem bán cho chị Ngô Thị Lưu, sinh năm 1985, trú tại khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với giá 1.900.000 đồng (một triệu chín trăm nghìn đồng).
Xét thấy hành vi của Hồ Thị Hoa là vi phạm pháp luật nên ngày 09/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can số 88/QĐ-CSĐT đối với Hồ Thị Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự, đồng thời có Văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can nói trên.