Vào chiều ngày 30/5/2023, Viện KSND huyện Hương Sơn và Tòa án nhân dân cùng cấp phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Quang Huy cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 291 Bộ luật hình sự.
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát:
Đề có tiền tiêu xài cho cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022:
- Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2000, trú tại thôn Cựu Thị, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng là 63 tài khoản, Huy thu lợi bất chính 31.300.000 đồng;
- Nguyễn Việt Hà, sinh năm 2000, trú tại thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng là 38 tài khoản, Hà thu lợi bất chính 6.800.000 đồng;
- Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2000, trú tại thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng là 25 tài khoản, Dũng thu lợi bất chính 15.000.000 đồng;
- Đặng Vũ Khánh Linh, sinh ngày 21/01/2005, trú tại thôn Bì La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng là 25 tài khoản, Linh thu lợi bất chính 3.500.000 đồng;
- Trần Hữu Chiến, sinh năm 2002, trú tại tổ 6B, khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng là 22 tài khoản, Chiến thu lợi bất chính 4.730.000 đồng.
Việc tự ý tiến hành trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác hoặc của chính mình đều là những hành vi pháp luật không cho phép. Vì tài khoản ngân hàng được mở gắn liền với thông tin của chủ tài khoản nên việc mua bán tài khoản ngân hàng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực quản lý nhà nước trong hoạt động tài chính ngân hàng. Đa phần các đối tượng mua lại các tài khoản ngân hàng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo và chuyển tiền chiếm đoạt qua các tài khoản này.
Căn cứ kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối với các bị cáo như sau:
- Nguyễn Quang Huy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phạt tiền bổ sung 40 triệu đồng;
- Nguyễn Việt Hà 15 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền bổ sung 35 triệu đồng;
- Nguyễn Tiến Dũng 12 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng;
- Đặng Vũ Khánh Linh 09 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền bổ sung 25 triệu đồng;
- Trần Hữu Chiến 09 tháng cải tạo không giam giữ.